董事会专门委员会组

审计委员会

该委员会的职权范围涵盖会计和财务报告,内部控制和外部审计。该委员会完全由独立非执行董事组成。

审计委员会报告 (PDF 103KB)

参考审计委员会职责(PDF 239KB)

委员会成员

菲利普·布罗德利

菲利普·布罗德利

椅子

  • 菲利普·布罗德利
  • 莱斯利·诺克斯
  • 托比·斯特劳斯

提名委员会

该委员会拥有领先的新任命的过程中对董事会,并确保这些任命携带所要求的技能和经验,董事会全面负责。作为其中的一部分,该委员会审查的结构,规模和董事会的组成,以确保董事会由具备合适技能和经验的人的必要指示该公司在其战略的成功执行。

提名委员会的报告 (PDF 170KB)

参考提名委员会职责范围 (PDF 213KB)

委员会成员

爵士约翰·金曼

爵士约翰·金曼

椅子

  • 爵士约翰·金曼
  • 卡罗琳·布拉德利
  • 菲利普·布罗德利
  • 莱斯利·诺克斯
  • 朱莉娅·威尔逊
  • 托比·斯特劳斯

集团风险委员会

该委员会的职责是协助董事会的风险可能暴露,并与有关当前和未来潜在风险敞口战略咨询提供板组的监督。 ESTA包括审查风险本集团的风险状况和食欲,并评估本集团的风险管理框架的有效性。

集团风险委员会报告 (PDF 81KB)

参照组风险委员会条款 (PDF 220KB)

委员会成员

托比·斯特劳斯

椅子

  • 托比·斯特劳斯
  • 菲利普·布罗德利
  • 朱莉娅·威尔逊
  • 莱斯利·诺克斯

薪酬委员会

委员会已批准考虑到公司的风险偏好薪酬策略组的责任。委员会确定的原则,参数和该集团的薪酬政策框架和执行的薪酬管理指定董事及其他高级管理人员。

薪酬委员会报告 (PDF 524KB)

参考薪酬委员会条款 (PDF 247KB)

委员会成员

莱斯利·诺克斯

莱斯利·诺克斯

椅子

  • 莱斯利·诺克斯
  • 卡罗琳·布拉德利
  • 菲利普·布罗德利

集团IT委员会

该委员会的主要作用是提供监督和指导,董事会关于信息技术和网络安全的各个方面(包括IT和信息安全),整个集团。

集团IT的参考委员会职责范围(PDF)

委员会成员

爵士约翰·金曼

爵士约翰·金曼

椅子

  • 爵士约翰·金曼
  • 菲利普·布罗德利
  • 托比·斯特劳斯
  • 朱莉娅·威尔逊

 

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